Trong vòng 10 năm trở lại đây tính từ thời điểm vụ lừa đảo bằng thẻ tín dụng giả lần đầu tiên bị phát hiện tại Việt Nam, loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng về số vụ và ngày càng tinh vi hơn về thủ đoạn.
Mới đây nhất, ba người nước ngoài quốc tịch Bulgaria cài đặt các thiết bị điện tử tại một số trạm trả tiền tự động qua thẻ ATM trên địa bàn TP Nha Trang để thu thập thông tin tài khoản khách hàng. Sau đó, bọn chúng "chế tác" những thẻ ATM giả để rút hơn 100 triệu đồng.
Trong hai năm 2011 và 2012, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) - Bộ Công an phát hiện hơn 10 vụ, trong đó chủ yếu là các đối tượng người Malaysia vào Việt Nam dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp được sao thành các phiên bản thẻ giả cùng hộ chiếu giả để mua sắm những mặt hàng giá trị cao ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng nhằm chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
 |
|
Wong Kar Wai, Ling Seng Koey, Chong Kon Hoi trước vành móng ngựa |
Tại Hà Nội, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện khá nhiều những vụ án người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để mua các loại hàng hóa có giá trị cao như các loại điện thoại, máy tính đắt tiền, các đồ trang sức bằng kim cương... Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận, tất cả các thẻ tín dụng này đều được chúng đưa từ nước ngoài vào Việt Nam.
Cách đây không lâu, hội đồng xét xử đã tuyên bố Wong Kim Fatt và Koon Wen Long (người Malaysia) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chịu mức án 12 tháng tù giam và bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành án phạt. Hai đối tượng này mang thẻ tín dụng giả từ Malaysia sang Việt Nam để lừa đảo, dưới hình thức mua hàng hóa là đồ điện tử rồi vận chuyển về Malaysia tiêu thụ.
 |
|
Đối tượng cùng đồng bọn dùng 7 thẻ tín dụng giả để vào các cửa hàng ở Hà Nội lừa mua 6 iPhone và 3 iPad với tổng giá trị hơn 158 triệu đồng. |
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TP.HCM, tăng án đối với Giam Wei Lun (28 tuổi, quốc tịch Malaysia) lên 7 năm tù (án sơ thẩm 4 năm tù) về tội "lưu hành các giấy tờ có giá giả khác". Tại tòa, Giam Wei Lun khai làm nghề đầu bếp ở Malaysia, do thua bạc thiếu nợ nên chấp nhận sang Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng để kiếm tiền trả nợ 15.000 USD.
 |
|
Tình trạng làm giả thẻ tín dụng ngân hàng ngày càng phức tạp |
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức thanh toán thẻ có biện pháp rà soát lại những giao dịch thanh toán đáng ngờ qua POS. Trong đó, các ngân hàng cần chú ý đến những đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ có số lượng giao dịch liên tục với nhiều thẻ khác nhau vào thời gian bất thường trong ngày hoặc trường hợp doanh số tăng đột biến và thiếu chứng từ chứng minh cung cấp hàng hóa, dịch vụ hợp lệ... ; kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước và phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
D.A
